“Nuovi alert antiriciclaggio”, è l’apertura odierna di Italia Oggi. Arrivano 34 nuovi alert in materia di antiriciclaggio. Dalle criptovalute alla raccolta di finanziamenti tramite crowfunding o peer to peer lending (prestiti tra privati), dalle cessioni dei crediti alle persone politicamente esposte, sono tanti i nuovi indicatori di anomalia.
Dalle criptovalute al crowdfunding, fino al peer to peer lending: nuovi alert antiriciclaggio
Arrivano 34 nuovi alert in materia di antiriciclaggio – scrive Cristina Bartelli -. Dalle criptovalute alla raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding o peer to peer lending (prestiti tra privati), dalle cessioni dei crediti alle persone politicamente esposte, sono tanti i nuovi indicatori di anomalia (declinati in subindici) che vanno a ridisegnare gli elementi finora utilizzati (gli indicatori attualmente in vigore sono del 2010) da intermediari, operatori non economici e professionisti per tracciare comportamenti riconducibili al riciclaggio di denaro e dunque segnalarli all’Unità di informazione finanziaria (Uif), la sezione di Banca d’Italia dedicata a queste attività. ItaliaOggi anticipa i contenuti del documento Uif che sarà licenziato settimana prossima ed è in fase di ultimazione per un ultimo giro di osservazione degli Ordini e degli intermediari coinvolti.
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