Antiriciclaggio, professionisti sotto la lente della Guardia di Finanza

“Antiriciclaggio, focus sui professionisti “, è l’apertura odierna de Il Sole 24 Ore. Sotto la lente Gdf gli atti per operazioni societarie anche legati ai fondi Pnrr.

Antiriciclaggio, professionisti sotto la lente della Guardia di Finanza

A pagina 2 altro titolo: “Antiriciclaggio, professionisti sotto la lente della Gdf”. Il piano ispettivo. Attenzione puntata sugli atti per operazioni societarie e patrimoniali: obiettivo evitare l’utilizzo illecito di fondi Ue e nazionali. Secondo i servizi c’è un’area grigia di «facilitatori» a disposizione del business criminale.

I «negozi giuridici» predisposti dai professionisti giuridico-contabili finiscono nel mirino della Guardia di finanza negli accertamenti ispettivi pianificati per il 2023 – si legge sul quotidiano economico -. La bassa propensione della categoria a compiere le comunicazioni antiriciclaggio – 5.667 sul totale di 155.426 del 2022 – unitamente a un aumento di atti “opachi” connessi agli eventi straordinari del Pnrr e della “bonus economy”, hanno acceso un alert.

La Guardia di finanza per il 2023 stabilisce «un’adeguata presenza ispettiva» da svolgere sui professionisti giuridico-contabili. In particolare, il III Reparto operazioni delle Fiamme gialle, al comando del generale Giuseppe Arbore, dispone di calibrare il numero delle ispezioni in modo uniforme su tutti i vari professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio: avvocati, commercialisti, notai, contabili ed esperti giuridico-contabili. Stando all’ordine del Comando generale delle Fiamme gialle, le ispezioni sono necessarie alla luce del ruolo che i professionisti assumono nella gestione contabile e nel perfezionamento di negozi giuridici di varia natura, che impattano sulle dinamiche di movimentazione della ricchezza e sugli assetti proprietari del tessuto economico, come ad esempio, la costituzione o la modificazione di veicoli societari o la compravendita di asset patrimoniali.

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