Olidata S.p.A. system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna si รจ tenuta lโAssemblea degli Azionisti della Societร , che era stata convocata dal Collegio Sindacale in data 7 giugno 2024 (cfr. avviso di convocazione pubblicato in pari data).
Olidata, assemblea rinnova CdA. Claudia Quadrino nominata AD
In particolare, al primo punto allโordine del giorno il Collegio Sindacale ha fornito informativa agli Azionisti ai sensi dellโart. 151, secondo comma, del D.Lgs 58/98 (il โTUFโ) e dellโart. 2406, secondo comma, del Codice Civile, come riportata nella relazione illustrativa pubblicata in data 21 giugno 2024 e disponibile sul sito Internet della Societร (https://olidata.com/tag/assemblea-22-luglio-2024/).
Preso atto dellโinformativa fornita dal Collegio Sindacale, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 8 luglio 2024, lโAssemblea degli Azionisti allโunanimitร dei votanti, con lโastensione dellโazionista Cristiano Rufini anche ai sensi dellโart. 2368, terzo comma, del Codice Civile, ha quindi deliberato la revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.
Considerata la revoca dellโorgano amministrativo, lโAssemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione in cinque del numero dei componenti, come di seguito indicato:
(i)ย Membri risultati eletti dalla Lista n. 1 (Lista di Maggioranza), presentata dallโazionista Cristiano Rufini (titolare di una partecipazione pari al 53,38% del capitale sociale), che ha raccolto n. 61.459.990 voti a favore, pari al 53,50% dei diritti di voto esercitati:ย
Cristiano Rufini (Presidente)
Claudia Quadrino
Piercarlo Valtorta (indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance) Cristina Rufiniย
(ii)ย Membri risultati eletti dalla Lista n. 2 (Lista di Minoranza), presentata dallโazionista Le Fonti Capital Partner S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 8,51% del capitale sociale), che ha raccolto n. 10.319.206 voti a favore, pari al 8,982468% dei diritti di voto esercitati:ย
Elio Casalino (indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance).ย
Alla data del presente comunicato, oltre a Cristiano Rufini, lโunico consigliere titolare di una partecipazione al capitale sociale di Olidata รจ Claudia Quadrino, che possiede 130.000 azioni (cfr. comunicazione internal dealing dellโ11 aprile 2023.ย
LโAssemblea ha infine deliberato di determinare in Euro 1.100 migliaia il compenso complessivoย annuo lordo per lโintero Consiglio di Amministrazione.ย
In data odierna si รจ inoltre insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto a prendere in consegna le attivitร correnti, conferendo i poteri gestori e nominando i comitati endoconsiliari. In particolare, il consigliere Quadrino รจ stata nominata Amministratore Delegato e le sono stati conferiti i necessari poteri per la gestione dellโazienda. La nomina di Claudia Quadrino, giร amministratore delegato di Sferanet, si inserisce e si motiva in unโottica di continuitร , anche in considerazione della riorganizzazione aziendale in corso, che prevedrร a breve la fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e confermato in capo ai consiglieri Casalino e Valtorta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.ย
In relazione allโammontare complessivo dei compensi deliberato dallโodierna Assemblea a favore del Consiglio di Amministrazione, lโorgano amministrativo ha deliberato di assegnare un compenso pari ad annuali lordi Euro 50 migliaia allโAmministratore Delegato a fronte delle deleghe conferite, mentre gli altri Consiglieri hanno convenuto di rinunciare, allo stato, a qualunque compenso, riservandosi di rideterminare lโassegnazione dei compensi successivamente alla data di efficacia della Fusione, in funzione della nuova struttura organizzativa.ย
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire due comitati consiliari (Nomine e Remunerazioni e Controllo e Rischi), come previsto dal Codice di Corporate Governance al quale la Societร aderisce dal 10 ottobre 2023, attribuendo le funzioni di valutazione in tema di operazioni con parti correlate al Comitato Controllo e Rischi. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato: (i) quali membri del Comitato Nomine e Remunerazioni: Elio Casalino (Presidente), Piercarlo Valtorta e Cristina Rufini; e (ii) quali membri del Comitato Controllo e Rischi (con delega anche per le operazioni con parti correlate): Piercarlo Valtorta (Presidente), Elio Casalino e Cristina Rufini.ย
A valle delle nomine, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato allโAmministratore Delegato, anche per il tramite dei consulenti che assistono la Societร , di avviare le necessarie verifiche funzionali allโavvio di unโeventuale azione di responsabilitร a carico dei tre amministratori indipendenti revocati, anche a seguito delle attivitร svolte e dalle iniziative da essi avviate nel corso dellโultimo mese.ย
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Facendo seguito a quanto comunicato dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 8 e 15 luglio 2024, la Societร rende noto che in data odierna il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile Imprese, ha emesso ordinanza sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal Consiglio di Amministrazione (oggi revocato) nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Andrea Peruzy, nonchรฉ dai consiglieri Andrea Peruzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, nei confronti (i) degli azionisti Cristiano Rufini e Le Fonti Capital Partners S.r.l. e (ii) di Olidata S.p.A., al fine di ottenere lโinibizione in via dโurgenza dellโesercizio del diritto di voto ai suddetti azionisti nellโAssemblea odierna.ย
Con la menzionata ordinanza, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso presentato, condannando il Consiglio di Amministrazione di Olidata (revocato dallโodierna Assemblea), ed i consiglieri Andrea Peruzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, in solido tra loro a rifondere a favore di ciascuna parte convenuta (Cristiano Rufini, Le Fonti Capital Partners e Olidata S.p.A.) le spese di lite, liquidate in Euro 12.000.ย
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Il Consiglio di Amministrazione comunica di aver verificato in data odierna lโavveramento di tutte leย condizioni sospensive previste per la stipula dellโAtto di Fusione, relativo allโincorporazione di Sferanet in Olidata. Dโintesa con Sferanet, pertanto, la Societร procederร alla stipula dello stesso nel piรน breve tempo possibile, restando inteso che lโefficacia della fusione interverrร dal primo giorno del mese successivo alla data dโiscrizione dellโAtto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.ย
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La documentazione relativa allโAssemblea odierna รจ resa e sarร resa disponibile con le modalitร e iย
termini di legge presso la sede legale della Societร , presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato โ1infoโย
allโindirizzo www.1info.it nonchรฉ sul sito (https://olidata.com/tag/assemblea-22-luglio-2024/)ย